EU elimina de su lista negra a familiares y empresas de Caro Quintero

Por: Redacción

Guadalajara, Jalisco. 24 de abril de 2021. (Letra Fría) El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos eliminó de su lista de lavadores de dinero a la primera esposa del capo Rafael Caro Quintero, María Elizabeth Elenes, sus hijos y empresas asentadas en los estados de Jalisco y Sinaloa.

Héctor Rafael Caro Elenes, de 45 años y el mayor de los hijos del presunto narcotraficante sinaloense; y sus hermanos Roxana Elizabeth, Mario Yibrán y Henoch Emilio; además de la madre de todos ellos, María Elizabeth Elenes Lerma, ingresaron en la lista de la OFAC en junio de 2013, junto a otras 13 personas y 15 empresas en total.

En aquel momento, agentes de la Administración de Control de Drogas (DEA por sus siglas en inglés) aseguraron que Rafael Caro Quintero había “usado una red de familiares y personas para invertir su fortuna”. Quienes fueron colocados en dicha lista, que Caro Quintero, junto a una decena de presuntos narcotraficantes, inauguró en 1999, quedaron imposibilitados de utilizar los sistemas financieros y comercial de Estados Unidos, además de que se les congelaron sus cuentas en este país.

Todos los negocios, con sede en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, fueron dedicados a los sectores inmobiliario, de distribución de combustible, explotación minera, concesionaria de autos nuevos y usados, servicio en casetas telefónicas, restaurantes, moda y calzado, hasta productos de belleza y spa.

En noviembre del año pasado, la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) colocó a Caro Quintero, fundador del extinto cártel de Guadalajara, en el primer lugar de la lista de los diez fugitivos más buscados.

La agencia antidrogas ofrece una recompensa de 20 millones de dólares por información que lleve a la captura de Caro Quintero, prófugo de la justicia, luego que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revirtió un amparo que le permitió recuperar su libertad.

La DEA lo requiere por el asesinato del agente federal, Enrique Camarena, y por los delitos de secuestro, posesión con intención de distribuir marihuana y cocaína.

Según autoridades mexicanas, Caro Quintero disputa el liderazgo del cártel de Sinaloa a los hijos de Joaquín «Chapo» Guzmán, y a Ismael «Mayo» Zambada.

Por su parte, Héctor Rafael Caro Elenes, quien ha sido vinculado a 24 de las 34 compañías que fueron borradas de la lista de la OFAC, es un destacado jinete en Jalisco y ha participado en competencias estatales, nacionales e internacionales, al grado de que representó a México en la especialidad ecuestre en las Olimpiadas de Pekín 2008. También salió hace unas horas de dicha lista Juan Carlos Soto Ruiz, nativo de Guadalajara y quien, según dijo el Departamento del Tesoro en el 2013, “desempeñaba un papel clave en la gestión de media docena de empresas inmobiliarias y comerciales”, ligadas a la familia de Caro Quintero, hoy exoneradas. Denisse Buenrostro Villa, esposa de Héctor Rafael, ya había sido retirada de esta misma lista en el 2019, pero el resto de los que fueron sancionados hace ocho años por la Ley Kingpin continúan ahí.

A continuación, la lista de las empresas retiradas de la lista de la OFAC.

  • SAL DE PUNTO AZUL, S.A. DE C.V.
  • DESARROLLOS BIO GAS, S.A. DE C.V.
  • ECA ENERGETICOS, S.A. DE C.V.
  • SAL ORGÁNICA, S.A. DE C.V.
  • PETRO BIO, S. DE R.L. DE C.V
  • PRONTO SHOES, S.A. DE C.V.
  • CX INSPIRA (alias CX MILAN GUADALAJARA; alias CX MODA; alias CX-SHOES; alias PRONTO SHOES, S.A. DE C.V.)
  • CX MODA (alias CX INSPIRA; alias CX MILAN GUADALAJARA; alias CX-SHOES; alias PRONTO SHOES, S.A. DE C.V.).
  • CX MILAN GUADALAJARA (alias CX INSPIRA; alias CX MODA; alias CX-SHOES; alias PRONTO SHOES, S.A. DE C.V.).
  • CX-SHOES (alias CX INSPIRA; alias CX MILAN GUADALAJARA; alias CX MODA; alias PRONTO SHOES, S.A. DE C.V.).
  • REFORESTACIONES CARELES, S. DE P.R. DE R.L.
  • HACIENDA LAS LIMAS, S.A. DE C.V.
  • EVCOMER, S.A. DE C.V.
  • EL BANO DE MARIA, S. DE R.L. DE C.V.
  • BARSAT, S.A. DE C.V.
  • DESARROLLADORA SAN FRANCISCO DEL RINCON, S.A. DE C. V.
  • DINERMAS, S. DE R.L. DE C.V.
  • ENERGETICOS VAGO, S.A. DE C.V.
  • ESTACION DE SERVICIO ATEMAJAC, S.A. DE C.V.
  • FORTANAS, S. DE R.L. DE C.V.
  • GRUPO BARSATERRA S.A. DE C.V.
  • GRUPO ESPANOL ELCAR, S.A. DE C.V.
  • MINERALES NUEVA ERA, S.A. DE C.V. (alias DIATOMAG; alias DIATOMKILL)
  • MINERALES NUEVA GENERACION, S.A. DE C.V.
  • NUEVA TERRA, S. DE R.L. DE C.V.
  • OPERADORA ENGO, S.C.
  • PETRO MAS, S. DE R.L. DE C.V.
  • PROMI FEL, S. DE R.L. DE C.V.
  • VILLAS DEL COLLI S.A. DE C.V.
  • INMOBILIARIA PROMINENTE, S.A. DE C.V.
  • PETRO LONDON, S. DE R.L. DE C.V.
  • SERVICIO Y OPERADORA SANTA ANA, S.A. DE C.V.
  • TAXI AEREO NACIONAL DE CULIACAN, S.A.
  • ARRENDADORA TURIN, S.A.

MA/MA

*Queda prohibida la reproducción total o parcial. El contenido es propiedad de Letra Fría*

Deja una respuesta